В обвинении, предъявленном Ринату Нурисламову — основателю сберегательной компании «Наследие» из Челнов, впоследствии признанной финансовой пирамидой, появилась еще одна новая статья УК РФ — «Легализация доходов в составе организованной группы». Этот факт подтвердил «БИЗНЕС Online» адвокат арестованного Евгений Макаров.
Ринат Нурисламов
«Они покупали и продавали кое-какое имущество, отсюда следствие вывело легализацию, — пояснил Макаров. — Точно не скажу, возможно, Нурисламову предъявляется и преднамеренное банкротство… На этом эпизоде мы не сосредотачивались, потому что Нурисламов еще летом пояснял следствию, что ни к обанкротившейся «Лизинговой компании «Первой финансовой», ни к Хасанову, которого в этом банкротстве обвиняют, Нурисламов отношения не имеет». Ранее Нурисламову были предъявлены уголовные статьи о создании и участии в ОПС и о мошенничестве в особо крупном размере.
В настоящее время 11 фигурантов уголовного дела о «Наследии» знакомятся с материалами дела. По словам Макарова, ознакомление еще далеко от завершения. После дело будет передано в суд. Сам Нурисламов с весны прошлого года пребывает под стражей, также под арестом остается соучредитель «Лизинговой компании «Первой финансовой» — материнской по отношению к «Наследию» — Ильдар Нигматуллин.
Определенной следствием ущерб от деятельности финансовой пирамиды на сегодняшний день составляет 622 млн рублей, количество потерпевших превысило 2 тыс. человек.
