Прокуратура Татарстана направила в суд уголовное дело в отношении участников преступного сообщества, обвиняемых в незаконных банковских операциях на общую сумму свыше 4,4 млрд рублей. Напомним, что в числе обнальщиков перед судом предстанет предполагаемый лидер ОПС Денис Окунь. Всего дело заведено в отношении 22 соучастников. Об этом сообщает старший помощник прокурора РТ по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.
В зависимости от роли и степени участия соучастники обвиняются в создании преступного сообщества и участии в нем, незаконной банковской деятельности, незаконном образовании юрлица, хранении огнестрельного оружия и наркотиков.
По версии следствия, в 2012 году 36-летний житель Набережных Челнов (Окунь — прим. ред.) создал преступную организацию, члены которой в течение четырех лет через подконтрольные компании обналичивали деньги бизнесменов, таким образом помогая им уходить от налогов. За свою «помощь» обнальщики получали вознаграждение — от 1,5% до 9%. Помимо организатора, 6 участников преступной организации руководили структурными подразделениями, еще семеро осуществляли взаимодействие с заказчиками незаконных услуг, пятеро вели учет поступления средств на расчетные счета подконтрольных фирм, четверо снимали денежные средства в банкоматах и передавали «клиентам». Общий объем незаконных операций превысил 4,4 млрд рублей, а доход от этой деятельности составил более 232 млн рублей.
Как полагает следствие, соучастниками использовались расчетные счета 71 подконтрольной фирмы, 33 из которых были незаконно созданы в преступных целях. При обыске в жилище одного из соучастников в Челнах оперативники обнаружили и изъяли огнестрельное оружие и наркотики. Пятерым фигурантам дела избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, трое помещены под домашний арест, остальные находятся под подпиской о невыезде. После вручения фигурантам копии обвинительного заключения уголовное дело будет направлено для рассмотрения в Набережночелнинский городской суд.
