Оперативники отдела экономической безопасности раскрыли крупную сеть фиктивных фирм, связанных с незаконной банковской деятельностью.
В Петербурге прошли масштабные задержания и обыски по делу о незаконной банковской деятельности.
Сотрудники отдела экономической безопасности МВД пришли в офисы и квартиры, подозреваемых в обналичивании денежных средств. Шестерых из них поместили под стражу. Параллельно спецоперации прошли и в других регионах РФ — Москве, Ростове-на-Дону и Таганроге.
По оперативным данным, участники преступной схемы через десятки фиктивных компаний незаконно получили пять миллиардов рублей с 2014 года. В рамках расследования было возбуждено три уголовных дела, которые объединили в одно производство.
Ранее Пятый канал рассказывал о задержании в Финляндии россиянина по делу об отмывании денег.
