Серия обысков, которая сегодня проходит в офисах Deutsche Bank, связана с так называемым панамским досье. Действия полицейских связаны с расследованием дела об отмывании денег, сообщает Bloomberg.
По данным немецкой прокуратуры, два сотрудника банка помогли клиентам регистрировать фирмы в офшорах. В дальнейшем через эти компании якобы отмывали деньги, полученные незаконно. Имена работников Deutsche Bank, которых подозревают в совершении преступления, не называются.
Агентство отмечает, что из офисов банка, в том числе из штаб-квартиры во Франкфурте, изымают документы и электронные носители. В Deutsche Bank подтвердили проведение обысков.
«Мы уже предоставили властям всю необходимую информацию относительно „панамского досье“», — сообщили в пресс-службе банка.
В апреле 2016 году консорциум журналистов раскрыл данные панамской юридической фирмы Mossack Fonseca, через которую в Панаме были зарегистрированы офшорные компании крупных политических деятелей и бизнесменов ряда стран, в том числе России, ЕС, Бразилии, Китая, стран Персидского залива. Офшорный скандал повлек за собой серию отставок.
В частности, в «панамском досье» фигурировал виолончелист Сергей Ролдугин — близкий друг президента РФ Владимира Путина. Активами Ролдугина управляли из банка «Россия», который СМИ называют «банком друзей Путина».
