В России планируют усилить борьбу с компаниями малого бизнеса. Участники банковского рынка отмечают, что данные организации переводят подставным фирмам средства, которыми они расплачиваются с поставщиками. При этом деньги возвращаются не в банк, а в компанию.
Банк России заявил о необходимости усилить меры по борьбе с компаниями малого бизнеса, которые занимаются торговлей наличной выручки. Информацию об этом сообщает «КоммерсантЪ» со ссылкой на представителей банковского рынка.
За прошлый год объем продаж денежной наличности составлял 29 процентов транзитных операций повышенного риска. Издание отмечает, что раньше подобными продажами занимались «серьезные торговые точки». На текущий момент преимущество за небольшими компаниями. Такие организации через подставные фирмы переводят безналичные средства. Они же, во время расчетов с поставщиками, расплачиваются наличностью.
Полученные от продажи средства не поступают в банк и передаются обратно в компании.
