Банк из Европы предлагал гражданам России забирать деньги золотом

0
7

Банк из Европы предлагал гражданам России забирать деньги золотом

Появилась информация сотрудников Bloomberg о незаконной деятельности финансового учреждения из Европы. Банк Danske Bank, главный офис которого находится в Дании, предлагал своим клиентам, являющимися в большинстве гражданами России, забирать деньги золотом. Стало известно, что в одном из филиалов банка, расположенного в Эстонии, VIP-клиенты получали предложение от работников получать свои деньги не наличностью, а золотом. Те, кто согласился на это, получали слитки, вылитые из драгоценного металла, массой 250 граммов. При этом они не были соответствующе упакованы и не имели сертификатов, подтверждающих их подлинность. Это позволяло скрыть своих доходы, сохранив анонимность. Сам банк не изготавливал их, а приобретал у сторонней компании. В настоящий момент деятельность финансового учреждения на территории России запрещена. Постановление вступило в силу 1 ноября текущего года.

Известно, что сотрудники банка и ранее попадались на «отмывании» средств. В 2018 году появилась информация об одном из самых крупных нарушений в банковской истории. Речь идёт о выводе суммы в размере 230 миллиардов долларов жителями стран бывшего СССР.

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here